Banreservas refuerza controles contra el lavado de activos
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El presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la institución financiera ha adoptado medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para enfrentar los riesgos y amenazas que representa el lavado de activos para el sistema bancario nacional.
Al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, organizado por Banreservas, Aguilera destacó que el banco se mantiene a la vanguardia de los estándares internacionales y de las exigentes prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.
“Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó.
El ejecutivo bancario puntualizó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y que, en la mayoría de los países, está tipificado como una conducta sancionada.
A su juicio, se trata de un delito complejo, minucioso, especializado y de difícil detección.
Durante su discurso de apertura del Congreso, Aguilera resaltó que la República Dominicana forma parte de las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para medir el cumplimiento del marco regulatorio en esta materia.
“Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares”, citó.
Aguilera señaló que, en este 2025, el auge de las criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en los mecanismos de detección, con el objetivo de establecer controles más robustos que minimicen la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar operaciones ilegales.
Indicó que Banreservas ha adoptado —y continuará implementando— una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevención del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Añadió que dichas medidas permiten al banco mantenerse varios pasos por delante de los delincuentes y evitar que el crimen organizado utilice la institución financiera para blanquear capitales.
Ponencias y participantes
Durante el evento, se impartieron varias conferencias especializadas, entre ellas:
- “Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos”, a cargo del director general de Beyond Risk, Óscar Moratto.
- “Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención del lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental”, dictada por el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La actividad contó con la presencia de diversos funcionarios y representantes del sector público y privado.
